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参议院网络犯罪调查、案件系统性不升级以及KYC失败 

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丹·哈尔平

发布日期:2025年11月20日 · 阅读时长:4分钟

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请帮助我们改变澳大利亚执法部门支持诈骗受害者的方式 

我们需要您的帮助,才能在澳大利亚实现真正的改变,现在正是时候。 

多年来,我们听到了无数澳大利亚诈骗受害者被执法部门踢来踢去,得不到任何真正帮助的故事,而且往往甚至…… 被警方彻底拒绝我们认为,执法部门对诈骗分子反应迟缓是澳大利亚成为诈骗最猖獗的国家之一的原因。 世界主要目标 用于防范网络诈骗。 

即使在受害者提供有力情报和可操作的调查线索的情况下,警方也常常以管辖权限制为由拒绝调查。在其他情况下,一旦确定了犯罪者, 此事并未上报至澳大利亚联邦警察。 (澳大利亚联邦警察)将采取进一步行动。 

这表明在处理欺诈和网络犯罪案件方面存在严重缺陷,导致受害者得不到支持,而犯罪分子却可以继续逍遥法外。

KYC失败助长了网络犯罪

在许多情况下,即使我们确实拥有 KYC(了解您的客户) 如果案件是由加密货币交易所提供的,警方通常不会将其上报给菲律宾联邦警察。此外,即使某些案件被移交给国际刑警组织或海外相关执法机构,那边也不会采取任何行动。

诈骗分子显然深谙此道。这使得他们更容易继续实施精心设计的网络诈骗,并且往往能逍遥法外——即便在调查之后,加密货币交易所持有的KYC文件泄露了他们的身份。 

如果犯罪分子在被确认身份后不被起诉,那么KYC文件的意义何在? 这个系统让我们失望了。变革势在必行。 

参议院网络犯罪调查——诈骗受害者对系统让他们失望感到不满

澳大利亚警方未能有效保护诈骗受害者

Cybertrace 首席执行官兼创始人, 丹·哈尔平 他曾多次在电视和媒体上就缺乏公私合作的问题发表讲话, 警方如何辜负澳大利亚诈骗受害者

这种系统性地未能调查和升级网络犯罪案件的做法,不仅抛弃了受害者,也向老练的诈骗分子发出了一个明确的信号:他们可以在澳大利亚逍遥法外。

这种缺乏有效应对措施的情况,导致受害者无法获得公正对待,并且由于官僚机构的不作为,这些犯罪行为造成的经济和情感损失进一步加剧。

如果您已向澳大利亚警方报案遭遇诈骗,但认为您的案件未得到充分支持、调查或升级处理,我们鼓励您通过向以下机构提交报告来分享您的经历: 当前议会调查

以下是如何发表意见的方法

以下是详细信息

发送地点: [email protected]

邮件主题建议: “保密提交——网络犯罪系统性不升级/未能使用KYC”

提交清单(务必简洁明了,内容100%属实): 

1. 时间表: 诈骗日期、向警方报案日期、是否移交(或拒绝移交)澳大利亚联邦警察。 

2. 升级失败: 原文(或附件)显示“超出管辖范围”/不转介/不跟进。 

3. KYC差距: 执法部门是否曾向加密货币交易所/银行索取KYC信息;是否有证据表明交易所已回复但警方未跟进。 

4. 监督循环: 向 Cyber​​.gov.au、州警察等提交申请的结果。

5. 问: 授权将跨境事务上报至澳大利亚联邦警察,并要求各机构获取并执行 KYC/SMR;改进机构间协议和问责制。 

隐私声明: 

提交的内容可以保密。 

鼓励 最小个人标识符仅附上相关记录(例如,一封显示拒绝升级的电子邮件,或交易所的“我们已回复”备注)。 

如果他们不确定,他们可以说:“如有需要,可以向委员会提供更多文件。”

讲述您的故事,帮助我们改进澳大利亚的网络犯罪应对措施 

让我们为未来做出积极的改变。发声的人越多,国会大厦的当权者就越有可能倾听。

每一份提交的材料都是追究机构责任的关键一步, 确保所有澳大利亚诈骗受害者都能获得真正的公正对待。点击下方按钮,立即提交您的故事。

欢迎在帖子下方留言,分享您的故事。

丹·哈尔平 - 作者

丹·哈尔平

创始人兼董事, Cybertrace

资历与经验
• 20 多年澳大利亚调查和情报经验 • 前澳大利亚安全情报组织 (ASIO)、新南威尔士州警察局、昆士兰州警察局 • 反恐情报官 • 彭丹尼斯行动恐怖主义审判(2007-2009) • PM&C 顾问(2016-2017)
拥有专业背景

Dan 在过去 20 年一直从事澳大利亚调查和情报行业,拥有警务、调查、情报、安全运营和安全风险管理方面的正式资格。Dan 是全球知名的加密货币欺诈调查先驱。

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