NFT 调查的领导者
近几个月来，非同质化代币（NFT）频频登上新闻头条。无论是名人代言卡通猿猴的图片，还是加州青少年因诈骗数百万美元而被捕，亦或是推特创始人杰克·多塞特以2.9万美元的高价出售其首条推文的图片（稍后详述），NFT都获得了远超其应有的关注度。
NFT 迎合了网络迷因文化、炫酷科技和加密货币淘金热的时代精神，利用了人类的经典特质：好奇心、贪婪和害怕错失良机。NFT 市场的增长速度令人瞠目结舌，总交易额从 2020 年的不足 100 亿美元飙升至 2021 年的 23 亿美元，而 2022 年的数字目前尚无法预测。指数级增长都难以形容其惊人的速度！然而，由于缺乏监管框架，NFT市场如同火上浇油，吸引了无数骗子，NFT 诈骗案件也呈爆炸式增长。
无论是通过黑客攻击、网络钓鱼还是拉扯地毯等手段（稍后也会详细介绍），骗子们都在骗取无辜受害者数百万美元。然而，面对这种攻击，买家和投资者并非束手无策：有一些简单的提示和技巧可以保护自己免受欺诈者的侵害，如果为时已晚，行业领先的网络欺诈调查人员（例如 Cybertrace 他们拥有追踪 NFT 和相关加密货币的技术能力，为您提供识别罪犯和恢复数字资产所需的关键信息。
在本文中，我们将探讨 NFT 的疯狂崛起，记录 NFT 骗局（NFT 欺诈）和欺诈行为的关键趋势，并介绍 Cybertrace的独家新 NFT 和 加密资产追踪服务但我们先从一个简单的问题开始：什么是非同质化代币？
不可替代代币解释
关于 NFT 骗局，最难理解的是不可替代代币首先指的是什么。 Fungible 简单来说就是可以互换；例如，您拥有的任何美元都可以与任何其他美元互换，而不会升值或贬值。相比之下，您拥有的绘画或雕塑是独一无二的，不能简单地与任何其他艺术品互换。最后，代币是代表无形物体的表示或凭证。
在虚拟世界中，非同质化代币（NFT）可以被视为一种记录、合约或“数字护照”，用于验证特定数字内容（例如图像、歌曲、视频片段或动画）的所有权。虽然艺术家可以保留版权和复制权，任何拥有互联网连接的人仍然可以访问和复制该文件，但你通过NFT购买的是作品的所有权。最好的类比或许是艺术界：任何人都可以在卢浮宫的礼品店购买《蒙娜丽莎》的复制品，但名画的真正拥有者只有一个。正是这种对稀缺物品的象征性所有权，以及可以与他人交易的所有权，决定了它的价值。
除了独特性和稀缺性之外，透明度也是非同质化代币（NFT）的另一个重要方面。NFT 在区块链上创建（即“铸造”），区块链是一个去中心化的、数字分布式的、跨网络的公共账本，NFT 可以公开查看，但无法以任何方式进行编辑、复制、粘贴、删除或篡改。因此，可以轻松验证 NFT 的当前所有者及其完整的交易历史记录。许多 NFT 使用以太坊，但 NFT 也存在于其他区块链上。所需的加密货币或支付方式取决于网络和市场。
NFT 的起源和用途
虽然NFT的概念最早于2015年提出，但直到2017年末CryptoKitties发布后才真正流行起来。CryptoKitties是一款可交易的、以卡通猫为主题的游戏，它是一款基于加密货币的交易游戏，被誉为“比特币时代的宝可梦卡牌”。玩家可以在以太坊区块链上交易与特定猫咪形象关联的独特非同质化代币（NFT），这款游戏当时风靡一时。尽管CryptoKitties游戏的热潮最终消退，但NFT的概念及其与数字艺术的联系却经久不衰，这得益于加密货币的日益普及和区块链技术的进步等加速因素。
艺术市场进军数字领域以及加密货币投机热潮的结合，真正推动了NFT市场的蓬勃发展。正如《连线》杂志所言，非同质化代币迎合了人们“囤积高质量物品的本能”。虽然它们依赖于复杂的新技术，但却满足了资本主义由来已久的渴望：便利、快速致富和即时满足。
三个因素加速了这一进程：首先，创作者经济的扩张及其带来的稀缺性和粉丝经济效应，使得人们更渴望直接从艺术家手中购买独一无二的作品。其次，一些新兴的加密货币巨头手握大量闲置的以太币，渴望被视为数字艺术领域的赞助者。最后，大量加密货币投机者涌入市场，希望通过买卖任何区块链资产来一夜暴富。总而言之，这些趋势极大地推动了NFT在数字艺术市场的流行。
除了数字艺术领域，非同质化代币（NFT）在游戏、活动、元宇宙和体育交易卡等其他领域也越来越受欢迎，玩具制造商甚至像耐克这样的公司也纷纷涉足NFT领域。小型企业也希望利用NFT项目开展营销活动、推广活动和客户忠诚度计划。NFT的用途确实非常广泛，但每一种用途都伴随着风险和收益。
NFT 的好处和风险
在数字艺术市场中使用NFT具有明显的优势，因此许多人将其视为艺术收藏的自然演进。对于艺术家而言，这提供了一条潜在的盈利途径，可以出售他们的数字艺术作品并获得持续的版税收入。如果艺术家在SuperRare等主要交易平台上出售其数字艺术作品的NFT，艺术家可以接触到更广泛的受众，并获得大部分收益，平台仅收取3%至15%的佣金。如果NFT的买家之后决定在二级交易中将其转售给其他人，艺术家每次都能获得10%的收益，从而以传统艺术家无法企及的方式获得永久版税收入。
另一方面，买家可以通过购买与特定作品相关的 NFT 来直接支持他们喜欢的艺术家。他们还获得特殊的使用特权以及吹嘘其作品所有权的权利。如果他们是艺术品收藏家，他们还可以轻松获得具有易于验证来源的投机资产，这些资产可能会随着时间的推移而升值，然后可以出售以获取利润。
尽管非同质化代币（NFT）具有诸多优势，但也存在重大风险。首先，虽然投资者可能认为NFT的基本面良好，但它毕竟是一种高投机性的资产类别，很容易导致过度投资或亏损。我们甚至不必举极端例子，比如有人花10万美元购买一辆虚拟赛车，只需看看前面提到的推特创始人杰克·多塞特（Jack Dorsett）的第一条推文的NFT就知道了。2021年3月，多塞特拍卖了这条NFT，最终以290万美元的价格售予区块链企业家西纳·埃斯塔维（Sina Estavi）。埃斯塔维意识到自己捕捉到了科技文化时代精神的重要象征，一年后，他试图以至少4800万美元的价格转售这条NFT，但最终的最高出价仅为……令人失望的277美元。这给我们敲响了警钟，NFT 可能具有高度投机性，而投机只不过是赌博的另一种说法。
NFT的环境影响取决于所使用的区块链。以太坊于2022年2月转向权益证明机制，大幅降低了能源消耗。然而，如果将NFT拍卖中的多次竞价纳入计算，二氧化碳排放量将成倍增加，这在气候崩溃的时代显然是不可持续的，也是许多企业选择不部署NFT的原因之一。
除了环境问题外，非同质化代币还存在其他一些风险。首先，铸造成本目前至少为 70 美元，这意味着 NFT 的起价通常为 100 美元，这使得许多人无法获得它们。其次，由于 NFT 的结构模仿艺术品而非货币或股票，因此 NFT 平台和市场不受金融监管，也不会始终如一地执行消费者保护法、版权侵权或其他知识产权法。
这意味着不道德的经销商可能会操纵市场，甚至将他们没有权利的艺术品铸造成 NFT！最后，人们担心犯罪分子可能会利用价格过高的 NFT 市场进行洗钱。然而，尽管存在这些担忧，NFT 市场在过去三年中仍呈爆炸式增长——随之而来的是 NFT 骗局和欺诈的数量。
NFT 诈骗势不可挡的崛起
随着非同质化代币（NFT）的销售额和市值逐年攀升，预计到本十年末其总市值将达到2500亿美元，犯罪分子迅速发现了其中的商机。当局警告说，“由于涉及的金额巨大，NFT诈骗如今无处不在”，而另一些人则警告说，NFT领域将成为“金融犯罪的未来”，尤其是与NFT相关的欺诈事件。最大的加密艺术品交易平台之一OpenSea估计，在其网站上免费创建的NFT中，高达五分之四都是NFT欺诈或垃圾信息！
网络犯罪分子已经开始通过各种手段，包括黑客攻击、网络钓鱼和社会工程，将目标对准NFT的创建者、所有者、买家和投资者。他们借鉴并模仿了许多从毫无戒心的受害者手中窃取加密货币的技术，例如黑客攻击和恶意软件，旨在非法访问受害者存储NFT和其他加密资产的数字钱包。还有一些人利用社会工程骗局诱骗受害者投资涉及NFT的虚假项目，并泄露可用于入侵加密账户的敏感信息。简而言之，NFT诈骗者要么试图窃取您的加密钱包登录凭证，要么诱骗您相信自己成功购买或出售了合法的NFT，而实际上这些NFT是伪造的或毫无价值的。那么，究竟有哪些类型的NFT诈骗呢？
地毯拉骗局
迄今为止，最常见的加密货币骗局是“跑路骗局”（rug pull scams），占所有案例的40%，仅去年就骗取了2.8亿美元。这类骗局依赖于创建一个看似合法的NFT项目，诱骗受害者购买最终毫无价值或无法转售的NFT。骗子们会通过社交媒体大肆宣传他们的项目，直到获得足够的投资，然后迅速撤资卷走投资者的钱财。如果他们成功地让足够多的人相信他们正在开发一个令人兴奋的项目，那么骗子们就会卷款潜逃，把投资装进自己的口袋，而买家则拿着一个他们花了大价钱购买的、却没有任何实际用途的NFT。
网络钓鱼诈骗：虚假 NFT 网站、电子邮件优惠、社交媒体和冒充客户支持
专业的 NFT 诈骗者可以创建与流行的 NFT 网站和市场几乎相同的假冒副本，这有双重目的：他们让受害者在假冒网站上花费数千美元购买不存在的 NFT，并泄露他们的真实账户信息，从而使诈骗者稍后可以用来窃取他们所有的加密资产。同样，带有嵌入链接的虚假电子邮件会将目标路由到相同的网络钓鱼网站，社交媒体冒充者会欺骗受害者，让他们误以为是真人向他们出售 NFT，而不是欺骗性的网络犯罪分子。客户服务冒充者通过设置专用的虚假 Discord 服务器，假装“帮助”困惑的 NFT 所有者，要求提供个人登录信息来“解决”问题，从而使他们能够不间断地访问受害者的加密货币钱包。
NFT 赠品/空投诈骗
NFT 诈骗者经常在 Discord 等社交媒体渠道上冒充合法交易平台，宣传虚假的 NFT 赠品活动。也称为空投诈骗，通常通过虚假但看似合法的链接向那些传播虚假公司信息并在其网站上注册的人承诺提供免费 NFT。与其他类似的骗局一样，一旦您链接了加密货币钱包，欺诈者就会使用击键间谍软件记录您的登录详细信息，以窃取您的 NFT。空投诈骗通常会针对已售罄和抢手的收藏品，以绕过受害者的理性防御。
伪造或抄袭的 NFT
一些 NFT 诈骗者并不拥有他们为其铸造 NFT 的艺术品的权利。他们只是在不知情的情况下复制他人的作品，然后将其出售给受害者，而受害者并不知道这是毫无价值的赝品。
投标诈骗
这种骗局的目标是那些试图转售其非同质化代币（NFT）的持有者。NFT诈骗者伪装成买家，先出价最高，然后迅速将标明的加密货币替换为价值较低的加密货币，希望卖家在交易完成前不会发现。最近的一个例子是，有人误将一个非常受欢迎的Bored Ape NFT以115 DAI（一种与美元挂钩的稳定币）的价格出售，而不是115 ETH（相当于380万美元）！
暴涨暴跌计划
这种 NFT 骗局也被称为“洗牌交易”，它再次复制了旧的证券欺诈方案，即来自多个账户的虚假出价夸大了 NFT 的感知价值，直到一些可怜的傻瓜支付了高额的价格，而永远不知道其他出价都是由同一个骗子卖家。
投资者诈骗
旧骗局的变体，在这次迭代中，投资者骗局依靠加密货币用户的匿名性，似乎创造了一个有价值的 NFT 项目投资机会，结果却是带着每个人的钱起飞，没有任何项目可言。书中最古老的技巧之一。
是什么促成了 NFT 诈骗？
尽管NFT诈骗的手段和目标各不相同，但它们确实存在一些共同点。首先，诈骗分子利用NFT市场相对较新以及许多用户对加密货币运作机制的无知。诈骗分子还大量使用社会工程学，即利用恐惧、怜悯和兴奋等情感诉求来诱骗目标。通过建立人际关系并营造虚假的信任和承诺，诈骗分子可以获取受害者的私人登录信息，或者诱使目标在不知情的情况下点击虚假链接并下载恶意软件。
NFT 诈骗兴起的另一个促成因素是，在数字知识产权、加密资产的投机性金融化以及 NFT 艺术品的未经授权复制或虚假创作方面缺乏监管和监督。除此之外，这会导致诈骗者在艺术家不知情或未同意的情况下生成和兜售知名艺术品的 NFT。这也导致艺术家被要求付费，以利用他们的作品制作假 NFT。
最后，尽管 NFT 领域的投资迅速增长，但消费者保护明显缺乏，诈骗受害者没有追索权或退款。这也延伸到内容和元数据的单独存储，其中NFT智能合约存储在区块链上，而链接的数据则单独存储。因此，如果托管数据的网站或服务器因一系列合法或非法原因消失，并且无法再访问数字艺术品，则 NFT 将变得一文不值。所有这些问题都需要政府和监管机构的认真关注。
如何保护自己免受 NFT 诈骗
随着 NFT 诈骗急剧增加，尽职调查和额外谨慎变得前所未有的重要。潜在投资者在购买任何 NFT 之前应该进行研究并提出大量问题，包括在 Discord 和其他社交媒体网站上。了解 NFT 项目背后的社区及其创建者的背景和技术专长至关重要。谨防社交媒体粉丝膨胀，并交叉检查不同平台。
如果购买 NFT，请确保始终验证合法 NFT 市场的 URL、从 NFT 交易平台收到的任何电子邮件的发件人地址以及任何相关的社交媒体页面。另外，请检查 NFT 市场和 Discord 渠道上使用的蓝色验证勾选系统。最后，利用专用的区块链浏览器和地毯拉力检测工具，并查看您想要购买的任何 NFT 的交易历史记录。事前问得越多，事后遇到的意外情况就越少。然而不幸的是，没有一个系统是百分百万无一失的。
如果您已经被 NFT 骗了该怎么办
即使是最谨慎的投资者也可能会被烧伤。新的 NFT 骗局不断涌现，要掌握它们需要付出很大的努力。虽然现在网上有很多文章提供了如何保护自己免受 NFT 诈骗的有用提示和技巧，但没有一篇文章详细说明了如果欺诈者已经攻击您，您可以做什么。但这是您最需要帮助的地方！
幸运的是， Cybertrace 公司再次在该领域进行创新，凭借其在网络欺诈领域的丰富经验，通过追踪NFT来解决NFT诈骗问题。作为澳大利亚首家面向公众提供加密货币追踪服务的供应商，我们公司现在能够提供另一项独家服务：NFT诈骗调查和全面的加密资产追踪。区块链交易通常是公开的，可以在钱包地址之间进行追踪。如果资金到达受监管的交易所，合法的调查可能有助于识别相关账户持有人，但无法保证一定能够识别和追回资金。
由于骗子在暗处运作，警方不堪重负，律师在不知道谁应对欺诈负责的情况下无法采取行动，识别 NFT 骗局背后的罪魁祸首并拿回你的钱长期以来一直被认为是不可能的。幸运的是， Cybertrace的 NFT 追踪和加密资产追踪服务现在可以为您提供关键信息，帮助您在律师、警方和专业资产追回公司的协助下，维护正义并开始追回您的资产。立即联系我们经验丰富的调查员，让澳大利亚 NFT 追踪和加密资产追踪领域的领导者为您保驾护航。