资金追回骗局：谨防资金追回诈骗！

快速概览

结语

该文章警告公众警惕 Funds Back LTD (funds-back.com)，这是一家冒充追回诈骗损失资金的欺诈公司。调查人员指出该公司存在多项可疑之处，包括缺乏透明度、公司信息无法核实以及虚假评论。报告指出该公司与 Payback Ltd 有关联，并揭露了其网站上的误导性宣传。建议受害者不要使用此类服务​​，并时刻警惕类似的诈骗手段。

关键点

• Funds Back LTD 与 Payback Ltd 有关联，后者是一家知名的追债诈骗公司。
• 该公司不提供任何可核实的业务详情或员工信息。
• 他们的网站经常被网络安全软件标记为不安全。
• Funds Back LTD 使用虚假或误导性评论。
• 他们对企业合作关系和成功率做出虚假声明。

常见问题解答

Funds Back LTD被指控犯了什么罪？

他们被指控冒充追债服务机构，诈骗受害者骗取更多钱财。

如何验证一家公司的合法性？

核实企业注册信息、所有权结构和独立认证情况。

如果接到 Funds Back LTD 的电话，我应该怎么办？

不要参与任何交易或提供个人信息，并避免支付任何款项。

Cybertrace 澳大利亚诈骗调查员 分析师已经仔细调查了 Funds Back LTD /funds-back.com 骗局，并发出了最强的警报级别。不要相信这些人！喜欢 其他恢复骗局，资金返还诈骗者假装帮助诈骗受害者，只是为了骗取他们更多的钱。不要使用他们的服务或向他们提供您的个人信息——他们只会利用这些信息来对付你！

本文将介绍我们经验丰富的调查人员在调查欺诈公司时会寻找的一些危险信号。但首先，这种骗局是如何运作的？ Cybertrace 已确认 Funds Back LTD 由以色列知名资金回收公司 Payback Ltd (payback-ltd.com) 运营，该公司隶属于 金钱 返回 有限公司注册号 – 515711653。 Cybertrace 不知道为什么 Payback Ltd 不透明地披露他们是 Funds Back LTD 的幕后黑手。我们之前向 Payback Ltd 的共同受益所有人阿米尔提出了缺乏透明度的问题，但没有结果。

什么是资金追回诈骗以及它们如何运作？

随着全球网络诈骗日益猖獗，越来越多的人因诈骗而蒙受经济损失。无论是加密货币、外汇交易还是爱情骗局，互联网都为诈骗分子提供了一条便捷的途径，让他们能够直接侵入人们的生活。当然，新冠疫情导致的封锁、失业和/或居家办公等情况，更是加速了这一早已存在的趋势。截至2021年，澳大利亚人报告的损失已高达211亿澳元，几乎是去年同期的两倍。换句话说，你并不孤单！还有很多诈骗受害者正急切地想要追回他们的钱！而这正是“追回资金”骗局的由来……

假设你意识到自己成了骗子的受害者，急于追回损失。你会在网上搜索各种方法，无论是通过搜索引擎还是评论论坛，希望能找到追回资金的途径。你很可能迟早会遇到“资金返还”骗局或其他类似的诈骗。他们专业的网站和保证追回资金的承诺让你心生好感，你松了一口气：看来你终于能拿回钱了！然而，更大的痛苦还在等着你。

一旦骗子获取了你的个人信息并收到了钱款，他们就会拖延联系，甚至完全断绝联系。这时你才会意识到，骗子利用了你的弱点，再次行骗。那么，为了避免这种情况，你应该注意些什么呢？

危险信号#1：无法访问网站

第一个问题应该是您是否可以访问诈骗者的网站。如果您安装了标准的互联网安全软件，它可能会阻止资金返还诈骗网站。此外，它还会将该网站标记为危险网站和诈骗网站。虽然这些程序可能并不总是 100% 准确，但这是一个非常强烈的迹象，表明不要信任该服务！

危险信号#2：该公司是否存在？

现在，您可能没有安装网络安全软件，或者您的安全软件没有检测到这个网站（这种情况偶尔会发生）。接下来的问题是：该网站提供了哪些关于公司的信息？在主页底部，“找回资金”诈骗团伙提供了“找回资金有限公司”的名称，但没有提供地址。然而，在国际企业数据库中搜索也找不到任何关于这家公司的记录！如果一家公司是合法的，那么应该可以独立核实其存在。

例如，您可以轻松搜索（并查找） Cybertrace ，具体采用了 澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 公司登记册。同样，您可以独立验证我们的私人调查许可证 认证 与新南威尔士州警察部队合作。相比之下，诸如资金返还骗子之类的欺诈者不希望您知道他们的真实身份！

危险信号#3：不露面

这种对资金返还诈骗者真实身份的隐瞒甚至更进一步。网站上没有任何地方提供任何关于谁拥有、经营甚至为该公司工作的信息！虽然该公司网站上有社交媒体图标，但它们只是重新路由回主页。此外，对 Facebook、Instagram 和 LinkedIn 的搜索并未显示此类公司或与其相关的任何员工。就好像这家公司不是真实的一样！

危险信号#4：差评或虚假评论

另一个需要警惕的关键迹象是独立客户评论网站（例如Trustpilot）上的负面评价。正如 Trustpilot 和其他评论网站上所显示的，诈骗受害者正在强烈警告其他人提防“退款骗局”！但请注意，诈骗分子也会利用虚假评论来虚假提升自身评分或抹黑竞争对手。这种利用声誉经济的手段是全球虚假信息战中的一项重要新策略。

事实上，我们从国际合作伙伴那里了解到，诽谤他人是 Funds Back 骗子直接或通过第三方采用的一种蓄意策略。 Cybertrace 我们敏锐地意识到，通过点名此类欺诈性运营商，他们可能会试图操纵我们迄今为止的优秀客户评论。然而，面对欺诈、诈骗和其他不法行为，保持沉默是不可取的！

确实，从那以后 Cybertrace Funds Back/Payback-ltd.com 诈骗团伙于 2021 年 10 月首次曝光其不道德行为，此后便开始作案。 冒充我公司他们使用虚假的谷歌广告，非法盗用我们的良好声誉，试图欺骗搜索者。 Cybertrace 服务。想象一下，看到我们的创始人丹·哈尔平 (Dan Halpin) 穿着他的一款 专家媒体亮相，你谷歌“Cybertrace”寻求帮助。在搜索结果的顶部，有一则广告宣称“Cybertrace 澳大利亚”提供“资金回收”。您认为自己已经找到了所需的内容，于是单击它，结果却进入了 Funds Back/Payback-ltd.com 诈骗者的页面。这是多么卑鄙、不道德的行为啊！

危险信号#5：虚假和误导性信息

Funds Back 骗局网站上充斥着大量虚假和误导性信息，真不知从何说起！首先，就连骗子的名字都是拙劣地模仿另一家听起来相似的合法公司的声誉。Fundsback.org是一家总部位于德国的正规公司，致力于帮助外籍人士在复杂的德国养老金体系中领取应得的款项。

另一方面，“找回资金”骗局根本不提供任何合法服务！其次，“找回资金”谎称拥有多家知名企业合作伙伴，包括PayPal、Visa和Mastercard。但只需简单搜索一下这些公司的信息就会发现，他们对此毫不知情！最后，“找回资金”声称已帮助全球“数千人”。然而，域名记录显示该网站成立仅一年多。鉴于网络诈骗调查耗时耗力，这根本不可能。

我明白为什么资金返还是一个骗局了。但我现在该怎么办？

非常感谢您与我们一起克服这些危险信号，从而增强您的网络欺诈识别能力！如果您尚未向诈骗者支付退款或 其他黑钱追回运营商，保留你的钱并立即脱离他们。它们除了带来麻烦之外什么也没有！相反，请与信誉良好且可独立验证的网络欺诈调查员合作，例如 Cybertrace如果您已被“返还资金”诈骗，请立即联系我们经验丰富的调查员，了解我们如何为您提供帮助。您也可以在下方留言，提醒其他人注意。

如果您是该犯罪集团的现任或前任员工，并希望与我们联系，您可以通过[email protected]匿名联系我们。我们曾成功与一些尽职尽责的内部人士合作，调查过往的诈骗案件，从而为长期受害的受害者伸张正义，抚慰他们的伤痛。您的帮助至关重要！

注：2023 年 XNUMX 月更新