尽职调查
尽职调查 面向个人、企业和投资者
Cybertrace 我们开展以情报为导向的调查，调查对象涵盖投资、个人、组织、网站和在线平台、加密货币和数字资产，以及并购交易。我们核实各项声明，揭示潜在风险，并提供清晰的调查结果，以便您在做出承诺前能够做出明智的决策。
与尽职调查员交谈
我们绝不会分享或出售您的数据——100%保密。
在做出重要决定之前，你需要可靠的信息。
您正在考虑一项投资。在投入资金之前，您需要核实相关机会、人员和机构的真实性，并识别可能并不明显的预警信号。
您即将建立商业关系。潜在的合作伙伴、供应商、客户或其他交易对手可能会给您带来财务、法律、运营或声誉风险。在签署协议之前，进行独立调查有助于您了解交易对象的情况。
您需要对个人或组织进行评估。文件、职业简介和公开声明并不总是能反映全貌。尽职调查可以发现不一致之处、不良记录、未披露的关联关系以及潜在的利益冲突。
您正在收购、投资或与一家企业合并。重大交易需要对目标企业、其关键人员、声誉、数字化足迹、人脉关系和潜在风险有清晰的了解。
您正在考虑投资线上或加密货币项目。一些网站、投资平台和数字资产项目可能看起来非常可信，但却隐藏着所有权、虚假声明或与以往不当行为的关联。
丹·哈尔平
Founder & CEO
Cybertrace 公司由创始人兼首席执行官丹·哈尔平领导，他在公共和私营部门的调查、情报和安全风险管理领域拥有超过二十年的经验。他曾就职于澳大利亚安全情报组织（ASIO）、澳大利亚联邦警察和政府机构。这些经验为公司的发展提供了宝贵的借鉴。 Cybertrace以务实、注重证据的方式进行网络欺诈和诈骗调查。
- 20多年的经验
- 澳大利亚情报机构（ASIO）
- 澳洲联邦警察
我们的尽职调查服务
每项调查都根据待决决策、涉案事项和风险等级量身定制。调查可能侧重于某一领域，也可能结合多项服务，以提供更清晰、更全面的信息。
投资尽职调查：我们会对投资机会、背后的团队和机构以及相关声明进行调查。调查内容可能包括业务历史、所有权结构、监管状况、声誉、网站以及与以往项目的关联。这有助于私人投资者、企业和顾问在投入资金前评估不熟悉的投资机会。
个人尽职调查：我们会调查个人的身份、职业经历、商业利益、董事职务、法院记录和监管事项（如有）、媒体报道、社交媒体活动以及相关人脉关系。这有助于在任命、投资或建立重要关系之前评估创始人、高管、潜在合伙人或其他关键人物。
机构尽职调查我们对公司及其他机构进行调查，以了解其所有权、管理层、公司历史、关联实体、声誉、法律或监管问题以及线上活动。企业、投资者和顾问在签订合同、指定供应商、建立合作伙伴关系或对某个机构给予重大信任之前，都会使用这项服务。
网站和在线平台尽职调查我们会评估网站、应用程序或在线平台的真实性及其运营是否符合其宣称。调查内容可能包括所有权、注册历史、基础设施、关联实体、关联域名、监管声明以及与过往活动的关联。在与不熟悉的交易平台、市场、数字服务或在线业务开展合作之前，这项尽职调查尤为重要。
加密货币和数字资产尽职调查我们对加密货币项目、交易所、投资平台、代币、钱包及其背后的个人或实体进行调查。调查可能结合区块链分析、钱包风险情报、监管审查、公司记录、网站取证和网络研究。这为投资者、企业和顾问在投资、合作或完成重大数字资产交易前提供支持。
并购尽职调查我们的调查性尽职调查是对并购过程中进行的法律、财务和商业审查的补充。我们会审查目标公司、关键人员、所有权结构、关联实体、声誉、诉讼情况、监管问题以及数字化足迹。这有助于收购方、投资者和顾问决定是否继续进行交易、重新谈判条款或退出交易。
对个人、企业和专业顾问的尽职调查
Cybertrace 我们为个人、企业、律师事务所、专业顾问和投资集团提供服务。根据您的需求，我们可以针对单一索赔、个人或组织进行重点核查，也可以开展涵盖多个实体、资产和司法管辖区的全面调查。
个人和私人投资者
我们帮助私人客户核实投资机会、调查潜在商业伙伴，并评估陌生的网站或加密货币项目。每项调查都聚焦于与客户决策最相关的疑虑和问题。
企业和组织
我们协助企业评估潜在的合作伙伴、供应商、客户、高管和收购目标。咨询内容涵盖所有权、关联实体、声誉、诉讼、监管问题和数字化活动。
律师和专业顾问
我们为律师、会计师、破产从业人员、风险顾问及其他专业人士提供调查支持。我们的调查可以解答具体问题，支持更广泛的事务，或为商业决策、纠纷或法律诉讼提供详细的调查结果。
投资公司、私募股权和企业决策者
我们为投资公司、私募股权集团、家族办公室、董事会和高管提供支持，帮助他们评估重大机遇和交易。调查范围可能涵盖多家公司、关键人员、司法管辖区、网站和数字资产，以识别传统审查方法可能无法发现的风险。
超越标准检查的尽职调查
有效的尽职调查通常需要多个调查领域的专业知识。 Cybertrace 汇集情报、企业研究、网络调查、网站取证和加密货币追踪方面的专家，从相关角度审查每个案件。
持证且经验丰富的调查员
Cybertrace 自2015年以来，我们一直是一家持有完整执照的澳大利亚私人调查公司。我们的领导团队拥有46年执法、情报、网络调查和私营部门风险管理方面的综合经验，能够提供必要的判断力，将信息置于具体情境中进行评估，而不仅仅是报告调查结果。
专业数字能力
公司记录可能只能揭示部分真相。我们的调查人员可以追踪线索，深入网站、网络基础设施、社交媒体、加密货币活动和其他数字资源，随着调查的深入，来自不同领域的专家也会参与其中。
国际影响力
人员、组织、投资和资产往往跨越国界。我们的团队拥有丰富的跨司法管辖区线索开发经验，并在必要且可行的情况下开展合法的国际调查。
清晰、以证据为中心的报道
我们将不同领域收集的信息进行综合分析，并汇总成一份条理清晰的报告。我们会区分已验证的信息、潜在的预警信号、未解决的问题以及局限性，帮助您理解调查结果及其意义。
我们的客户怎么说
我们的尽职调查是如何进行的
所有事项都始于了解您需要做出的决定以及您希望解决的问题。然后，我们会明确范围，开展有针对性的调查，并提供清晰的调查结果，以帮助您确定下一步的行动方案。
- 最初的咨询 我们将讨论该主题、相关背景、现有信息以及您需要解答的问题。
- 提案和调查范围 我们会根据您的要求、预算和问题的复杂程度，提供量身定制的方案，其中概述建议的范围、目标、费用和预计时间。
- 调查分析 我们的调查人员会审查相关记录、公司信息、网络活动、数字资产以及其他适用的情报来源。我们会对信息进行交叉核对和分析，以识别不一致之处、未公开的关联以及潜在的预警信号。
- 报告和后续步骤 我们会提供一份清晰的书面报告，解释我们的调查结果、已识别的风险以及任何相关的局限性。如果出现新的问题，我们可以讨论进一步的调查，或在必要时扩大调查范围。
我们绝不会分享或出售您的数据——100%保密。
尽职调查常见问题解答
尽职调查是对与决策相关的人员、组织和资产进行独立审查。它有助于核实声明、识别未披露的信息，并揭示从已提供的信息中可能无法发现的风险。
费用取决于您需要解答的问题、涉及的主题数量、覆盖的司法管辖区以及调查的复杂程度。初步评估后，我们将提供一份清晰的方案，其中列明建议的服务范围、费用和预计时间。
针对单一主题的专项调查通常比涉及多个实体或国家的复杂案件调查更快完成。我们会在调查开始前提供预计完成时间。
您将收到一份书面报告，其中解释了已开展的调查、调查结果、已识别的风险以及任何相关的局限性。在适当情况下，我们可能还会建议进行进一步的调查或概述可能的后续步骤。
是的。我们会谨慎保密地处理每一项咨询，并且只有在获得您的授权后才会进行下一步。
是的。我们会定期调查与国际有联系的人员、组织、网站、投资和数字资产。
不。尽职调查无法识别所有潜在风险，也无法保证决策结果。但是，它可以发现预警信号，降低不确定性，帮助您做出更明智的决策。
不完全如此。背景调查是对个人过往经历的全面审查，而个人尽职调查则是针对特定决策、关系或交易量身定制的。它可以结合评估的风险，审查具体的声明、商业利益、董事职务、人脉关系、声誉和网络活动。如果一般性审查更合适，请参阅我们的背景调查服务。