什么是加密货币追踪？它是如何运作的？

随着基于加密货币的欺诈和黑客攻击日益增多， 加密货币追踪 加密货币已成为打击诈骗分子的重要工具。与普遍认知相反，加密货币既非无法追踪，也非完全匿名。 Cybertrace 自 2020 年将业务拓展至加密货币追踪领域以来，该公司已成功完成数千起加密货币欺诈调查。 

我们经验丰富的加密货币欺诈调查员在打击网络犯罪方面发挥着至关重要的作用，比特币追踪成功率高达 97%，其他加密货币的追踪成功率也仅略低一些。但什么是加密货币追踪？它是如何运作的？为什么它对加密货币欺诈调查至关重要？ 

什么是加密货币追踪？

加密货币追踪是指通过检查区块链交易记录，追踪数字资产从一个钱包地址流向另一个钱包地址的过程。调查人员通常从已知的交易ID或钱包地址入手，绘制资金在相关区块链上的流动路径。

交易轨迹可能显示加密货币被分散到多个钱包、与其他资产合并、通过跨链桥转移、兑换成另一种加密货币，或存入交易所或其他服务平台。每一次操作都会增加复杂性，但更换钱包并不会自动抹去交易记录。

其目的是提供清晰、基于证据的加密货币流向记录，并识别可能的调查线索。加密货币追踪不会撤销交易、冻结资产或自动揭示每个钱包的控制者。如果资金到达可识别的服务机构，则可能需要该平台、执法部门或相关法律程序的配合才能获得更多信息。

追踪与追回是两回事。追踪可以帮助确定被盗加密货币的去向以及可行的追回方案，但并不能保证一定能追回这些资产。

为什么加密货币追踪在加密货币欺诈案件中如此重要？

随着投资诈骗和通过黑客攻击窃取加密货币的案件急剧增加，加密货币追踪变得日益重要。澳大利亚国家反诈骗中心 (NASC) 于 2026 年 3 月 1 日发布的最新报告指出，包括 Scamwatch 和 ReportCyber​​ 在内的多个来源的数据显示，澳大利亚人在 2025 年因诈骗和黑客攻击造成的损失总计达 2.18 亿澳元，比 2024 年增长了 7.8%。随着越来越多的人投资区块链资产（加密货币），诈骗分子也变得越来越活跃。 

他们建立诈骗网站，用看似天上掉馅饼的承诺引诱受害者，然后骗走他们宝贵的积蓄。受害者还没反应过来，成千上万的钱就消失得无影无踪，不仅财务状况一落千丈，生活也彻底被摧毁。 警察不知所措 鉴于加密货币诈骗的规模之大，私人专业加密货币追踪者的工作至关重要。我们需要追究犯罪分子的责任，而在这里…… Cybertrace我们有能力在众多区块链上找回您被盗的加密货币！

加密技术不就是匿名且无法追踪的吗？

虽然区块链上的加密货币交易是匿名的，但犯罪分子“兑现”加密货币的时刻并非如此。“兑现”指的是将资金发送到加密货币交易所。顾名思义，加密货币交易所允许将加密货币兑换成法定货币。 

随着加密货币相关诈骗日益猖獗，越来越多的交易所开始履行反洗钱(AML) 义务，其中最关键的是了解你的客户 (KYC) 要求。实施 KYC 意味着交易所会验证客户身份并记录账户持有人的详细信息。这些信息可能包括用户的姓名、电话号码、电子邮件地址、身份证件和 IP 地址。这意味着，如果您能找到犯罪分子将您的加密货币兑换成现金的交易所，就可以启动资产追回流程。但首先，加密货币追踪究竟是如何进行的呢？

那么，它是如何运作的呢？ Cybertrace 找到我的加密货币？

加密货币追踪的目标是确定资金的提现地点或最终去向。最常见的是交易所钱包地址，但资金也可能被发送到其他服务商。 

在初步咨询期间，我们的团队成员会收集每位客户进行加密货币追踪所需的所有相关信息。这些信息通常包括钱包地址、交易ID以及加密货币的转账金额。之后，我们的一位加密货币追踪认证审查员（CTCE）将进行初步评估，并确定需要追踪哪些交易。我们的主要目标是识别违法者，而不是追回全部资金。 

接下来，我们的反洗钱专家会使用一款名为Chainalysis的复杂追踪软件，在区块链错综复杂的交易网络中追踪客户的资金流向。该软件与世界领先的执法机构所使用的软件相同，因此我们分析师的经验和调查技能至关重要。 

他们追踪交易从一个钱包地址到另一个钱包地址的流向，最终找到提现点。在追踪过程中，我们的反洗钱专家会密切关注可疑模式，确保忽略诱饵交易，并寻找与犯罪组织、暗网市场、赌博网站和高风险实体相关的线索。 

成功追踪加密货币需要大量的专业知识和时间，但好消息是： 可以办到。 事实上， Cybertrace 比特币追踪成功率高达 97%，令人印象深刻，而其他加密货币追踪成功率仅略低（90-95%）。

追踪2026年的加密货币

自我们首次向澳大利亚公众推出加密货币追踪服务以来，加密货币格局发生了翻天覆地的变化。2026年，我们的调查人员发现桥接交易数量有所增加，这类交易是指资金转移到一个服务平台，该平台能够促进资金从一个区块链网络转移到另一个区块链网络，例如从比特币转移到以太坊。虽然这些交易可能会增加追踪的难度， Cybertrace 拥有精细化的桥接交易追踪方法。 

此外，我们由 Chainalysis 提供的追踪软件能够追踪 400 多个网络和 50 多万种代币上的钱包地址。Chainalysis 最近已将 Stellar（一种流行的代币）集成到其软件中。 Cybertrace 它经常被用于诈骗活动。此次软件更新增强了跨链调查能力，并为在Stellar区块链上进行追踪提供了新的功能。 

与组合 Cybertrace 凭借调查人员的专业知识和 Chainalysis 提供的先进软件，到 2026 年追踪被骗或被盗的加密货币比以往任何时候都更有可能。 

假设你追踪到了我的加密货币，我们该如何找出幕后黑手？

加密货币追踪是帮助诈骗受害者追回资金的三步流程中的第一步，也是最关键的一步。没有这一步，其他一切都无从谈起。一旦我们的加密货币追踪专家 (CTCE) 识别出正确的区块链、追踪到加密货币并确定了犯罪分子的钱包地址，下一步就是找出钱包的所有者。

大多数交易所会要求执法部门提交账户持有人记录查询请求，而不会配合私人调查公司（例如……）的请求。 Cybertrace这意味着当事人需要前往当地警局，要求警方提供相关邮件记录。虽然这类犯罪案件已呈上升趋势一段时间，但执法部门对其仍普遍缺乏了解。因此，不同辖区、不同警局，甚至不同警员的应对措施都可能存在差异。 

虽然我们的大多数客户都成功地委托警方代表他们申请查阅记录，但也有一些客户遭到了拒绝。为了最大限度地提高您的成功率， Cybertrace 将为客户提供详细的加密货币追踪报告，概述结果。我们还将提供请求信模板草案，以使警方的流程尽可能顺利。

一旦我们知道了谁是责任人，接下来会发生什么？

一旦警方收到根据以下信息识别账户持有人的信息 Cybertrace的加密货币追踪报告您离追回资产又近了一步。追踪调查之后的流程通常被称为资产追回阶段。 

如果您遭遇加密货币钱包被盗，资金被窃取，您可以点击此处了解更多关于资金恢复流程的信息。

然而，无论你是如何失去加密货币的，无论是黑客攻击还是投资诈骗，资产追回阶段都很复杂，而且可能非常耗时，因为犯罪分子通常居住在海外。 

话虽如此，我们已经成功地为许多客户提供了支持，从追踪他们的加密货币到在资产追回阶段与国际合作伙伴接洽。

好的，我该如何开始？

如果您不幸遭遇诈骗或钱包被盗，请首先联系…… Cybertrace 今天就来预约一次免费且保密的评估。我们的团队将提供坦诚的建议，为您详细介绍各种方案，并在整个过程中为您提供支持。

作为澳大利亚首家面向公众提供加密货币追踪服务的公司，我们已成功完成数百起追踪案例。如果您是网络诈骗、欺诈或盗窃的受害者，请寻求我们专业的帮助。不要让骗子得逞！ 联系 Cybertrace 立即采取行动！

本文于 2026 年 4 月进行了修订，以提高可读性和准确性。