Cybertrace 是加密货币诈骗调查领域的领导者
Cybertrace 是一家总部位于澳大利亚的全球领先网络调查公司。我们专注于诈骗调查和追踪被盗加密货币，我们的服务对资产追回行动的成功至关重要。虽然我们的总部位于澳大利亚，但我们专注于全球加密货币追踪。
该公司由前澳大利亚安全情报组织 (ASIO) 特工 Dan Halpin 创立， Cybertrace 是 2017 年澳大利亚第一家向公众提供加密货币追踪服务的公司，旨在打击诈骗者。
丹是一位真正的创新者，他的安全审查已达到最高级别，他表现出极高的专业精神和正直品质，他的勤奋调查员团队也体现了这些价值观。
我们由调查员和分析师组成的专家团队拥有数十年的调查和情报经验，为国际客户提供无与伦比的服务，帮助追回丢失或被盗的加密货币。
加密货币追踪专业知识
凭借数十年在公共和私营部门的经验，我们对加密货币引发的网络犯罪（尤其是诈骗调查）有着深入的了解。我们利用我们的专业知识为世界各地的客户追踪丢失和被盗的加密货币，无论犯罪分子身在何处，我们都能追捕他们。
我们的调查由具备以下资质的认证专家进行：
- 加密货币追踪认证考官 (CTCE)
- Chainalysis 加密货币基础认证 (CCFC)
- Chainalysis Reactor 认证 (CRC)
At Cybertrace，我们利用 Chainalysis 加密货币追踪软件 执行区块链取证并追踪加密货币交易。Chainalysis 是全球最全面、使用最广泛的工具之一，深受政府、银行和执法机构的信赖，可用于收集关键的区块链情报。
作为澳大利亚首批向公众提供加密货币追踪服务的供应商， Cybertrace 是该领域的领导者，拥有最有经验的加密调查员为您提供支持。我们拥有成功的记录，并通过我们的加密追踪调查协助了许多执法行动。我们致力于为所有客户提供卓越的服务。
此外，我们真正理解，在资产追回方面，时间至关重要。这就是为什么我们会快速高效地追踪您丢失或被盗的加密货币。
我们对刑事和民事案件进行加密货币调查，甚至以加密货币专家的身份出现在法庭上。
Cybertrace先进的加密货币追踪技术
我们的加密货币追踪服务旨在帮助您识别和追踪加密货币的动向，即使它已经通过多个钱包转移、混合和稀释。
我们的诈骗调查员驻扎在澳大利亚，使用先进的追踪技术和尖端技术来追踪丢失资产的踪迹并找到它们。
作为行业领导者和创新者，自 2020 年扩展业务以提供此项服务以来，我们已成功完成了数百起加密追踪调查。
Chainalysis 加密货币软件和经过验证的成功率
我们使用的软件 Cybertrace 由 Chainalysis 开发。该公司为我们提供关键任务情报和数据驱动的见解，帮助我们解决加密犯罪。Chainalysis 被全球一些领先的执法机构使用，与我们的分析师的世界级经验和调查技能相结合，是一个强大的工具。
我们的工作在帮助受害者伸张正义、收回资产以及了解如何在未来更安全地运营方面发挥着至关重要的作用。我们提供独立的加密货币追踪，以及全面的网络欺诈调查和 网站网络取证.
加密追踪的工作原理
加密货币追踪——资产追回过程中的关键步骤
加密货币追踪是在区块链上追踪加密货币交易以查找资产和识别罪犯的方法。加密货币追踪是恢复因诈骗、黑客或盗窃而丢失的数字资产的第一步。
一切如何开始
加密货币诈骗的受害者通常会被骗子鼓励在加密货币交易所注册账户。加密货币交易所（例如 Binance 或 Coinspot）是一家允许人们将法定货币兑换成加密货币并将加密货币兑换回法定货币的公司。
交易所和 KYC
当受害者在交易所注册账户时，交易所通常会要求上传身份证件。该要求是“了解你的客户”（KYC）政策的一部分，该政策对大多数注册提供金融服务的公司实施。反洗钱（AML）和 KYC 政策旨在防止欺诈和洗钱。
一旦受害者成功满足 KYC 要求，交易所就会允许他们使用其服务。通常，受害者将钱汇至交易所，购买加密货币，然后将加密货币发送到骗子的钱包地址。这是资金脱离受害者控制的时刻，也是我们对加密货币追踪调查的开始。
加密追踪
在收集了客户的所有相关信息后，我们的区块链取证和追踪团队将确定要追踪哪些交易。接下来，我们的团队使用高度复杂的追踪软件来追踪受害者的资金，通常通过区块链上的一系列交易来确定最终目的地。
最终目的地/现金提取交易
我们的调查人员会追踪您的加密货币，直到我们确定将其发送到交易所的骗子。此时，罪犯通常会将加密货币兑换回法定货币，并试图将资金转入他们的银行账户。这是我们称之为“套现交易”的洗钱过程的一部分。
识别罪犯
正如我们上面所探讨的，当受害者想要开始使用加密货币交易所时，他们需要通过满足 KYC 要求向交易所证明自己的身份。现在，全球几乎所有交易所都强制执行 KYC 要求，这意味着当骗子想要将加密货币兑换成法定货币时，他们需要使用交易所的账户，而这很可能与身份证件有关。
一旦确定了现金交易和所使用的交易所，执法部门或律师就可以向交易所提交请求，要求提供 KYC 记录（罪犯的身份信息）。
资金兑现的交易所可能保存有关骗子的以下记录：
- 身份证件
- 全名和地址
- 联系方式
- 用于访问帐户的 IP 地址日志
- 与用户账户关联的银行账户
- 完整的加密交易历史记录
作为澳大利亚第一家向公众提供加密货币追踪服务的公司， Cybertrace 多年来一直致力于教育欺诈受害者和执法机构如何使用加密追踪来识别罪犯。
只有确定了罪犯，才有可能追捕诈骗者并追回资金。追回资金的过程可能需要与执法部门进一步合作和/或聘请律师。 Cybertrace 我们一次又一次地证明了我们定位客户资产的能力。
下图显示了资金从受害者的银行账户流向加密货币交易所，最后追踪到现金交易的过程。
与警察一起工作
在加密货币被盗案件中，警方通常需要参与这一过程。一旦我们的调查确定了交易所和套现交易，我们的客户就可以将结果提交给警方。澳大利亚和大多数其他国家的执法部门可以通过向涉案加密货币交易所发送电子邮件来采取行动，以获取与套现交易相关的记录，以识别诈骗者。
由于加密货币欺诈是一种相对较新的犯罪形式，警方的反应因国家、司法管辖区、警察局甚至个别警官而异。
无论你在哪里，无论你与谁打交道， Cybertrace 诈骗调查报告为您提供有关您案件的详细加密货币跟踪数据并识别目标钱包。
我们还提供信息图表来说明区块链上的资金流动情况。直观地了解资金交易方式对于轻松理解复杂的区块链数据至关重要。我们甚至向警方提供了一份请求信草稿和相关的电子邮件地址，以尽可能简化流程，使他们能够将调查推进到下一阶段。
加密恢复的现实：没有快速解决方案，只有真正的解决方案
与以下说法相反 恢复诈骗者， 追回资产并不是一蹴而就的。
话虽如此，我们在实践中始终将诚信放在首位，通过内部专业知识和国际合作伙伴，我们成功地为许多客户提供了支持。
作为该领域公认的全球领导者，我们为您提供追回您资金的最佳机会。
由于网络犯罪分子跨越国界和多个司法管辖区进行活动，执法部门很难正确识别外国罪犯。这就是 Cybertrace的专业知识以及我们对复杂交易追踪的全面认证。
为什么选择 Cybertrace
我们是诈骗调查和情报收集领域的专家。我们的记录和报告实践无可挑剔，我们的调查不受公共执法人员面临的繁文缛节的限制。
这意味着我们可以快速有效地打击加密货币骗子。
我们还与相关执法机构和法律团队合作，追回通过加密货币欺诈从人们那里窃取的资金，并以最快、最有效的方式将诈骗者绳之以法。
需要记住的是，您并不孤单。我们不仅为我们的调查能力感到自豪，也为我们诚实透明的做法感到自豪。我们的团队将始终为您提供诚实、真实的信息。
如需与我们位于澳大利亚的诈骗调查专家团队讨论您的案件， 今天就联系我们.
我们做什么 客户评价
常见问题 (FAQ)
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- 调查收件人身份。
