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Coin Trading Global 究竟是谁？揭露幕后操纵者。
Cybertrace“ 投资尽职调查团队 正在查看 cntrd-global.com 访问该网站以查看其是否为骗局，并帮助读者理解…… 加密货币交易诈骗的迹象 寻找。乍一看， 全球硬币交易 对于不熟悉情况的人来说，该网站看起来像是一个合法实体。该网站声称提供股票、加密货币、商品、指数、外汇和金属的交易账户。
网站界面看起来有点过时，标题中使用衬线字体也显得不太寻常。衬线字体通常出现在报纸上，而不是网站上。
首页上找不到任何证据表明该公司是一家合法注册、受监管的金融交易服务公司。这很可疑！此外，网站上也没有任何信息说明公司的运营者、创始人或团队成员。
监管现状：全球加密货币交易合法吗？
通过开源搜索确定Coin Trading Global是否为持牌实体时，在 moneysmart.gov.au 上发现了一个投资者警告页面。
投资者警告页面列出了网站cointrading-global.net，并指出该网站是一家无牌交易商。在互联网档案馆搜索后发现，cointrading-global.net 的一个版本与 cntrd-global.com 完全相同。这是一个非常明显的危险信号，表明这两个网站存在关联，并且cntrd-global.com 也可能没有获得许可。
https://web.archive.org/web/20250321020104/https://cointrading-global.net/
诈骗交易网站通常会在原网站被举报并获得差评后，克隆其内容并转移到新的域名。正规公司很少会这样做，这强烈表明这不是一个真正的交易平台。
公司记录检索显示，英国有一家名为 Coin Trading Global Digital Assets Exchange Limited 的已解散实体。冒充公司是诈骗分子的常见伎俩，只需简单搜索即可发现名称相同或相似的公司。
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/11326778
这家公司于 2019 年解散，但是cointrading-global.net 的互联网档案馆只保存了 2025 年的快照。这家解散的公司不太可能与 cointrading-global.net 或 cntrd-global.com 有关，可能是这些网站的运营者试图冒充这家公司。
金融监管机构
对金融监管机构FCA（英国金融行为监管局）和FINRA（美国金融业监管局）的查询并未发现Coin Trading Global的任何许可信息。一家公司要成为真正的金融服务提供商，必须持有相关许可证。合法机构会清晰地展示这些信息，方便用户核实。
从下图可以看出，这是Interactive Brokers Australia的网站，这是一家合法的经纪商。网站上清晰地显示了公司编号、监管机构和金融服务许可证。如果这些信息不易辨认，那就非常可疑了。
不切实际的承诺：所谓“无限利润潜力”的危险信号
cntrd-global.com 网站首页声称加密货币提供“无限的盈利潜力”，这是一种大胆且不切实际的说法。事实上，任何类型的交易都存在风险，加密货币也不例外。加密货币市场本身就具有波动性，这意味着很容易亏损。
cntrd-global.com 的运营者声称用户拥有“无限的盈利潜力”，这无疑令人警惕。这种毫无根据且不切实际的说法，我们在不受监管的欺诈性交易网站上屡见不鲜。
分析用户体验（诈骗手段）
骗局是如何运作的？虚假的控制面板和虚假利润
我们经常在诈骗交易网站上看到这样的情况：交易界面会告诉用户他们正在盈利，但实际上并非如此。用户被诱骗将加密货币发送到一个钱包地址，该地址本应用来充值他们在网站上的交易账户，但实际上并没有充值到账。
然后，他们可能被蒙在鼓里好几个月，误以为自己通过在这个诈骗平台上交易赚了大钱。但这些利润都是假的，他们根本没有进行任何投资，这些平台只是一个虚假的界面，旨在营造一种赚钱的假象，让人觉得一切都像表面看起来那么美好。
只有当用户想要提取“利润”时才会出现问题。很多人会被完全蒙在鼓里，直到他们真正尝试提现资金时才会发现真相。
一旦他们意识到无法提取资金，最终才会明白自己落入了骗局。但此时为时已晚……如果发送的是加密货币，加密货币追踪调查或许有助于追踪交易轨迹，但无法保证一定能追回损失。
提款陷阱：为什么我拿不回我的钱？
这类骗局中，常见的手法是诈骗分子会试图说服受害者，在提取资金之前需要支付“费用”、“税款”、“保险费”或“佣金”。这就是所谓的“跑路骗局”。
他们先诱骗人们将资金投入交易网站，然后谎称有利可图，实际上却并非如此，之后便会想方设法从受害者身上榨取更多钱财。他们声称，提现前必须支付这些“费用”，并承诺一旦支付这些费用，就能拿回本金。
然而，骗子们一开始就没打算这么做。他们总是会想方设法增加各种费用或税款，解决各种问题也需要更多钱，只要你再多付一点钱，一切就都解决了，你就能拿回所有的钱。
施压策略：未经请求的联系和紧迫感
通常，骗子为了说服人们支付虚构的“费用”以追回损失，会给受害者施加压力，并告知他们必须在某个日期和时间之前完成支付。如果受害者仍然认为该平台是合法的，这种压力和紧迫感很容易促使他们最终支付额外的费用。
此外，诈骗分子有时会使用不同的电子邮件地址和化名联系受害者，冒充“公司”高层、财务主管或其他类似职位。这是另一种诱使人们上当受骗、交出更多钱财的伎俩。
骗子都是操纵人心的高手，他们会不择手段。他们会做出各种承诺和保证来引诱受害者，然后利用压力和金钱损失的威胁来榨取尽可能多的钱财。
对 cntrd-global.com 网站的分析
对 cntrd-global.com 网站的分析显示，该网站上没有任何关于这家“公司”持有合法许可证的信息。这是一个非常明显的疑点。 “Coin Trading Global”公司名称出现在网站页脚，但正如我们之前发现的，根本找不到这家欺诈实体的任何真实公司记录。
页脚列出了办公时间，但没有街道地址。这绝对是个疑点！
点击“登录”按钮会将用户引导至子域名cfd.cntrd-global.com。值得注意的是，登录页面上的“Coin Trading Global”徽标与之前提到的关联网站 cointrading-global.net 上的徽标一致。这为这两个网站之间提供了又一个直接联系。
隐私政策页面看起来像是从别处直接复制的模板。这又是一个疑点……
尤其值得注意的是，KYC页面提到了 岩石硬币 在第一句话中。 Cybertrace 此前曾调查过 rock-coins.net 并证实这是一个诈骗投资网站。cntrd-global.com 的运营者很可能就是…… rock-coins.net 背后的骗子是同一伙人。.
在隐私政策、条款和条件以及免责声明等页面上，经常可以看到其他网站/品牌的名称。这些是诈骗者克隆原网站后，未完全更新文本内容而遗留下来的痕迹。
验证与安全
域名追踪：将cntrd-global.com与诈骗网络联系起来
如前所述，cntrd-global.com域名显然直接链接到cointrading-global.net网站，这两个网站看起来几乎完全相同。
我们使用抄袭检测工具对cntrd-global.com进行了检查，结果发现有两个网站的内容高度重复。
https://www.cycle-solutions.org/ – 100%
https://vergo-strategy.com/ – 72%
这两个网站极有可能也受Coin Trading Global 诈骗团伙控制。
此外，对 cntrd-global.com 的子域名进行分析发现，有些子域名托管在Namecheap, Inc，有些子域名托管在Datacamp Limited（子域名是添加到主域名的前缀，用于创建网站的独立部分）。
发现子域名cfd.cntrd-global.com托管在 Datacamp Limited 拥有的 IP 地址 148.135.195.249 上。
IP 地址 148.135.195.249 仅托管 21 个子域名，且这些子域名看起来都彼此相关。因此，这似乎是 Coin Trading Global 联盟运营的专用服务器。IP 地址 148.135.195.249 上托管的子域名如下：
cfd.safe-horizon.vip
socket.vergo-blockchain.com
cfd.vergo-blockchain.com
cfd.capitalplaceltd.com
cfd.cpg-ltd.org
socket.capitalplaceltd.com
api.cpg-ltd.org
socket.cap-wallet.com
cfd.eliteai-t.com
cfd.cntrd-global.com
socket.eliteai-t.com
socket.cntrd-global.com
socket.safe-horizon.vip
api.eliteai-t.com
api.vergo-blockchain.com
api.capitalplaceltd.com
socket.cpg-ltd.org
api.safe-horizon.vip
api.cntrd-global.com
快速查看这些子域名的根域名，就会发现其中一些子域名指向可疑的法语交易网站。以下是一些示例：
安全地平线.vip
capitalplaceltd.com
cpg-ltd.org
显然，运营 cntrd-global.com 和上述网站的犯罪团伙也直接针对法语用户。他们很可能在法国（以及其他法语地区）投放广告，将毫无戒心的用户引导至这些欺诈网站的法语版本。
保护自身安全：验证任何在线交易平台的 5 个步骤
- 检查该实体是否持有许可证如果找不到合法许可证，请勿继续。
- 使用搜索引擎 尝试查找投资者警告 关于网站，或 如果它出现在任何警告列表中.
- 仔细核查联系人和公司信息查找实际地址，看看是否有该企业位于该处的记录。
- 检查域名年龄如果一个网站声称已经成立10年，但域名只有2个月的历史，那么它很可能是一个诈骗网站。
- 拒绝网站运营者主动发起的高压式联系。 ——这可是个明显的破绽！
结语
如果您不确定所访问的网站是否合法，我们可以通过投资尽职调查报告帮助您进行判断。此外，如果您已经陷入复杂的投资骗局，我们的网络诈骗调查员和网站取证团队可以为您展开调查。
在进行任何在线交易时，谨慎行事并做好尽职调查至关重要。尤其是在你认真考虑将辛苦赚来的钱投入其中之前。稍加调查就能避免你上当受骗。
Cybertrace 我们专注于调查网络诈骗——我们是澳大利亚领先的网络调查公司。您或您认识的人是否曾遭遇过网络交易诈骗？请联系我们。 Cybertrace 现在我们可以评估您的案件。
